Черный список брокеров

Обзор кухни SwychCorp: схема развода и отзывы вкладчиков

Многообещающая легенда брокера SwychCorp гласит, что свой путь успеха он начал четыре года назад. За это время компания успела достичь невероятных успехов. Каждый сутки на платформе совершает 458792 сделки, а финансовый оборот за аналогичный отрезок времени составляет $183 млрд. 

Наконец число активных клиентов превышает 21 тысячу, что не так уж и много по отношению к денежным оборотам. Не говоря уже о заявленной 100% прибыли, гарантированной клиентам.

 

Откуда же у проекта такие колоссальные финансовые потоки? Может из карманов трейдеров, которые в своих отзывах утверждают, что получили 0% прибыли и столько же вернули со своих личных вложений? 

Контакты для связи

Стоит отметить, что контактные данные блокчейна «разбросаны» по всему миру.

  1. Регистрация якобы выполнена в Австрии по адресу: Hammering 8ob 2332, Obendorf bei Salzburg.
  2. Домен относится к польскому оператору: https://swychcorp.com.
  3. Номер телефона представлен с германским кодом: +49(0)8073490886.
  4. Предъявленные лицензии: Кипр и Маврикия.
  5. Судебные споры: Вануату.
  6. Также есть электронная почта [email protected], которая может быть зарегистрирована где угодно: например, в Антананариву — столице Мадагаскара.

Столь неоднозначная дислокация не может принадлежать стабильной и реальной организации хотя бы потому, что это неудобно. Куда практичнее вести деятельности с одной точки мира. Поэтому проверка контактной информации в таком случае должна выполнять потенциальными вкладчиками в обязательном порядке.

Если проанализировать адресные координаты через Яндекс.Карту, то приложение действительно приводит в политический округ Австрии — великолепный Зальцбург, известный, как родина Моцарта. В сети можно найти красивые строения, парки и соборы, но брокера SwychCorp здесь найти нельзя. Нет его по указанным координатам, как и такого адреса в округе Зальцбург нет.

Не удивительно, что и указанный номер телефона попросту не существует. А что более странно — электронная почта тоже. Обычно мошенники оставляют данный контакт для связи хотя бы в одностороннем порядке.

При этом на сайте неоднократно встречаются заверения о технической поддержке 24/7 без перерыва на выходные и праздники. Но мало того, что такой привилегией обладают только владельцы «Профессионального» аккаунта, им тоже связь со скаммером не светит из липовых контактов.

Можно даже не искать фирменные страницы в социальных сетях или видео-хостингах. Здесь встречаются только негативные отзывы и разоблачающие обзоры.

Зато на сайте есть чат-форма для связи с менеджером. В ней необходимо ввести номер телефона и электронную почту, поэтому операторы будут пытаться самостоятельно связаться с клиентом, чтобы поддерживать одностороннюю связь. Но когда аккаунт заблокирован вместе с финансами, надеяться на помощь такого менеджера явно не стоит. 

Обзор проекта

История успешного развития скаммера выглядит так:

  • 2019 год. Образование компании, регистрация лицензии, первый запуск торгового терминала.
  • 2020 год. Расширение целевой аудитории.
  • 2021 год. Появление новых возможностей и функционала брокера.
  • 2022 год. Улучшение интерфейса и условий торговли.

Если обратиться к проверяющим сервисам, то окажется, что IP-адрес существует с 2015 года. Но вплоть до мая месяца 2022 года домен принадлежал сторонним владельцам. Соответственно в руки нашего героя он попал лишь несколько месяцев назад. Как уже упоминалось, IP-адрес зарегистрирован в столице Польши — Варшаве.

Своими преимуществами проект называет безупречный сервис, полный функционал, выгодные тарифы, высокая скорость сделок, круглосуточную поддержку и низкие комиссии.

Ресурс заполнен намеренно неполноценно, так как если зайти в раздел «Условия торговли», например, то кроме кнопки «Начать торговать» в нем ничего больше не найдется. То есть с условиями контора предлагает знакомиться на практике?

При этом можно познакомиться с некоторой информацией о предполагаемых аккаунтах. Для вкладчиков предусмотрено три счета:

  1. Стартовый. Минимальный вклад $150, леверидж 1:100.
  2. Продвинутый. Депозит $1000, кредитное плечо 1:500.
  3. Профессиональный. Первоначальный капитал $10 000, леверидж 1:500.

Для последних двух предусмотрено страхование депозита, а также торговля криптовалютами и металлами. Также на сайте есть кредитный калькулятор для всех юзеров, который должен помочь рассчитать риски и размер прибыли.

Проект не афиширует информацию об условия пополнения и вывода средств. Однако известно, что для этого допустимо использовать банковские карты. Пополнение аккаунта также возможно выполнять через ресурсы-обменники и электронные кошельки. При этом процедура снятия финансов может занимать около 30 дней и больше.

Юридическая информация

Н если ознакомиться с законной стороной скаммера, то вряд ли возникнет желание что-либо выводить или пополнять. Лже-брокер отсутствует не только на карте Австрии, но и в реестре местных юрлиц, так как ни в одной выписке нет компаний даже с похожим названием.

При этом свою деятельность мошенники ведут как минимум в семи странах, так как интерфейс доступен на следующих языках:

  • английском;
  • итальянском;
  • испанском;
  • французском;
  • немецком;
  • китайском;
  • русском. 

Чтобы убедиться, что в России проект не может предоставлять своих услуг, достаточно обратиться к реестру Центрального Банка РФ. И вот что интересно, отечественный регулятор находит по запросу фирму с номером в ОГРН 1025000006350. 

Но (!) компания являлась кредитной организацией и больше не действует в пределах государства. Более того, реестр представляет ее с другим — русскоязычным названием, поэтому это либо нелепое совпадение, либо наглое присвоение чужих данных для осуществления мошеннической деятельности.

Помимо всего прочего, «кухня» предоставляет номера лицензий от именитых регуляторов, которые якобы контролируют прозрачную деятельность лохотрона:

  1. CySEC — Кипрская комиссия по ценным бумагам (лицензия №663/08).
  2. IFSC — Комиссия по международным финансовым услугам Белиза (лицензия №90/307/FD/07).
  3. FSC — финансовый регулятор Республики Маврикий (лицензия №D339081272).  

Однако ни по названию, ни по номеру фейковых лицензий контору найти нельзя. 

Что касается внутренней документацией, то с ней возможно ознакомиться только после регистрации на сайте. Это является прямым нарушением законодательства, поэтому «Пользовательское соглашение» не имеет под собой никакой юридической силы. Как и причины, по которым вкладчики не могут снять своих денег.

Статья принадлежит ресурсу https://stolohov.com — самая полная и актуальная информация о брокерах (статьи могут быть украдены и изменены мошенниками)

Отзывы трейдеров

Привлечение клиентов в этом случае происходит с помощью электронных рассылок, рекламы в социальных сетях и звонков. Как только инвестор согласиться на регистрацию, ему прикрепляют персонального консультанта, который должен направлять вкладчика по пути выгодной торговли. 

Хотя на самом деле менеджеры просто разводят трейдеров на деньги. Сотрудничество происходит на выгодных условиях и, вкладчики быстро оказываются в плюсах.

Но вот как только встает вопрос о выводе средств, возникает целых список проблем: недостаточная сумма для снятия, неоплаченные комиссии и сборы, недостаток закрытых сделок, проблемы с терминалом и другое. Отзывы бывших вкладчиков во всех красках описывают сценарии мошенников:

Как вернуть свои деньги

Единственный способ добиться справедливости и вернуть капитал — это процедура чарджбэк, которая выполняется специалистами на основании Правил Международных Платежных Систем. 

Клиентам лишь необходимо предоставить доказательства обмана конторой, после чего присвоенные суммы списываются в принудительном порядке со счетов скаммера. Более подробно узнать про чарджбэк можно заполнив нижеприведенную форму:

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
Рекомендуем почитать
Черный список брокеров

Разоблачение псевдо-брокера Active Resist: реальные отзывы и схема обмана

Черный список брокеров

Разоблачение псевдо-брокера LCTGroups: отзывы вкладчиков, проверка легенды и документов

Черный список брокеров

Отзывы о WorldEU: мошенники или реальный брокер

Черный список брокеров

Отзывы и разоблачение псевдо-брокера K-CORPORATION: как вернуть свои деньги

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.