Легенда брокера TVK Capital настолько хороша, что совсем не похожа на правду. Здесь и 20 лет стажа в инвестиционной сфере, и представительство в Москве с местным адресом, и даже номер регистрации компании, как юридического лица на территории Великобритании.
Более того, перед нами не просто блокчейн, а банковская холдинговая компания, которая также занимается страхованием, кредитованием и автофинансированием.
Однако заявки на мощного финансового лидера должны быть подтверждены реальными фактами и, конечно, положительными отзывами, которых в сети очень мало, и они вряд ли написаны руками трейдеров. А как насчет всего остального?
Контакты и регистрация
Интересно, что интерфейс ресурса имеет перевод только на русский язык. Это дает повод предположить, что преимуществами конторы могут воспользоваться исключительно на территории постсоветского пространства. Хотя в истории TVK Capital говорится о начале предоставления услуг в РФ лишь с 2021 года.
Изначально же, компания имела английские корни с номером регистрации «10506220». И такое юридическое лицо в реестре «Английского дома компаний» действительно есть.
Только именуется оно «CАPITAL COM (Великобритания) LIMITED», предприятие которого стоит на учете с конца 2016 года. Таким образом, лже-брокер не имеет регистрации и скорее всего заявленного офиса в Детройте, штата Мичиган.
Российское же представительство обозначено следующими координатами:
- адрес фирменного офиса: Москва, Пресненская набережная 12, Башня Федерация Восток, 18 этаж офис 77;
- номер телефона: +7 (499) 449-41-88.
Однако поиском найти офис среди 95-ти этажей столичного небоскреба не удается. Но вот, что интересно: по запросу выявляется другая контора, якобы имеющая аналогичное расположение. Речь о некой фирме «Элай Финанс», дословно повторяющей историю нашего героя.
На этом этапе мы решили «погуглить» другие совпадения и выяснилось, что у мошенников за плечами есть несколько клонов, успешно заблокированных контролирующими органами. К таковым относятся:
- Ally Financial;
- Cons Capital;
- Kavva Capital.
У всех них одинаковый интерфейс проектов, информационное содержание и внутренняя документация, которая была полностью скопирована с первоначального источника.
Однако вернемся к российскому номеру телефона, ведь именно он выступает гарантом прозрачных отношений и круглосуточной поддержки. Так вот на них можно не надеяться, ведь, как оказалось, номер нерабочий.
Наконец, запрос в базе Центрального Банка РФ, где должны находится все легальные брокеры предоставляющие услуги в подконтрольном государстве, скаммера тоже нет.
Зато разводилы пополнили черный список нелегальных брокеров, имеющийся на сайте отечественного регулятора. Поэтому единственным стартом, которым ознаменовался 2021 год — это «троллинг» потенциальных трейдеров России.
Торги и регуляторы
Помимо вранья о своем официальном статусе, псевдо-брокер лукавит и о поддержке регуляторов. В футере ресурса упоминаются:
- Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании — FCA;
- Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам — CySEC.
При этом скан-копий документом или хотя бы их номеров мошенники не предоставляют. Нет никакого упоминания о лохотроне и на официальных сайтах регуляторов.
Кроме того, сами торговые условия выглядят неоднозначно:
- минимальная сумма вклада от $100;
- леверидж 1:200;
- наличие демо-счета и образовательных приложений;
- отсутствие комиссий и низкие спреды;
- торговля цифровыми активами.
Более подробной информации об имеющихся счетах и других условиях на сайте нет. Поэтому трейдеры знакомятся с конторой после регистрации. На таких условиях скам-проект вряд ли бы набрал заявленные 16 000 действующих вкладчиков.
Впрочем, факты приведенной статистики невыполнимы и по другой причине. Согласно проверке домена стаж конторки насчитывается всего полгода. Какие еще нужны доказательства мошеннической деятельности TVK Capital?
Статья принадлежит ресурсу https://stolohov.com — самая полная и актуальная информация о брокерах (статьи могут быть украдены и изменены мошенниками)
Отзывы вкладчиков
Последний исчерпывающий довод не в пользу скаммера — это отзывы вкладчиков, которые теперь не могут вернуть свои деньги. Более того трейдеры заявляют, что мошенники не дают шанса заработать в принципе, списывая деньги на оплату «несуществующих» комиссий, налогов и обязательных платежей.
Как вернуть свои деньги
Чтобы восстановить справедливость и вернуть вклады, обманутым инвесторам в данном случае рекомендуется обращаться к специалистам по чарджбэку. Последние действуют в соответствии с Правилами Международных Платежных Систем и предоставленных доказательств обмана.
Деньги списывают с реальных счетов разводил. Более подробную информацию можно получить, заполнив форму по ссылке https://clck.ru/32sNHq
Загрузка...